Alex Mashinsky didakwa dengan tujuh tuduhan kriminal – termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan penipuan kawat.
Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO dari pemberi pinjaman mata uang kripto yang bangkrut Celsius Network, pada Kamis mengaku tidak bersalah atas tuduhan penipuan bahwa dia menyesatkan pelanggan dan secara artifisial meningkatkan nilai token kripto milik perusahaannya.
Tiga badan pengatur federal AS juga telah menggugat Mashinsky dan Celsius sehubungan dengan kasus tersebut.
Mashinsky, 57, didakwa dengan tujuh dakwaan kriminal — termasuk penipuan sekuritas, penipuan komoditas, dan penipuan kawat — menurut dakwaan yang dibuka Kamis pagi.
Dia adalah salah satu dari beberapa mogul crypto yang akan ditagih dalam pukulan lain bagi industri, yang sedang menjalani perhitungan setelah kemerosotan harga crypto menyebabkan runtuhnya beberapa perusahaan, termasuk raksasa pertukaran FTX. Pendirinya, Sam Bankman-Fried, didakwa melakukan penipuan tahun lalu dan mengaku tidak bersalah.
Mashinsky tiba di pengadilan federal di Manhattan untuk dakwaannya mengenakan kemeja polo abu-abu, jeans, dan tanpa borgol.
Hakim Hakim AS Ona Wang mengatakan dia akan dibebaskan dengan jaminan $40 juta yang dijamin oleh kediamannya di Manhattan.
Mashinsky dan mantan petugas pendapatan Celcius, Roni Cohen-Pavon, didakwa dengan manipulasi pasar token crypto perusahaan, yang dikenal sebagai Cel, serta skema penipuan untuk memanipulasi harga cryptocurrency dan penipuan kawat terkait dengan perusakan dengan tandatangani, sesuai dakwaan.
Jaksa menuduh Mashinsky juga secara pribadi meraup keuntungan sekitar $42 juta dari penjualan kepemilikannya atas token Cel.
Cohen-Pavon berada di luar negeri dan seorang warga negara Israel, kata Jaksa AS Damian Williams pada konferensi pers yang merinci dakwaan tersebut. Williams menolak mengomentari apakah mantan eksekutif Celsius itu akan diekstradisi.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) menggugat Mashinsky dan Celsius, menurut pengajuan pengadilan, menuduh bahwa dia dan perusahaannya mengumpulkan miliaran dolar melalui penjualan sekuritas kripto yang tidak terdaftar dan menyesatkan investor tentang kondisi keuangan perusahaan swasta, Hoboken, perusahaan yang berbasis di New Jersey.
SEC, bersama dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas dan Komisi Perdagangan Federal, menuduh Mashinsky dan perusahaannya dalam tuntutan hukum mereka menyajikan Celcius sebagai aman – mirip dengan bank tradisional – bahkan ketika mereka mengambil langkah yang semakin berisiko untuk pengembalian yang dijanjikan sebanyak 17 persen.
Celsius menggunakan email dengan frasa seperti “Memberi Anda secangkir keuntungan” dan “keuntungan di saku Anda” untuk mempromosikan program penghasil bunga.
Sementara perusahaan kehilangan jutaan dolar karena klien terburu-buru untuk menarik dana, Mashinsky dan Celsius terus mengklaim bahwa perusahaan aman secara finansial dan memiliki cukup dana untuk menutup penarikan, kata regulator.
“Apakah itu penipuan sekolah lama atau skema crypto sekolah baru, tidak masalah. Itu semua penipuan bagi kami,” kata Williams, pengacara.